Rahat liikkeelle vaivatta

Happyslots Casinon KYC ja asiakkaan tunteminen

Tarkistus on lisenssin ehto, joka torjuu rahanpesua, ja se voidaan pyytää jo rekisteröityessä tai ensimmäisellä talletuksella; käsittely kestää tyypillisesti 37 tuntia.

Aloita tilin vahvistus

Gaming Control Board Curaçao, lisenssinumero OGL/2005/4230/091

Vastaukset yhdellä silmäyksellä

Happyslots Casinon KYC kuudella rivillä

Luettuasi tämän tiedät, kuka tarkistuksen tekee, miksi se kysytään ja milloin se on pakollinen.

Tarkistuksen tekijä

Happyslots Casino N.V.

Lisenssi

Gaming Control Board Curaçao, OGL/2005/4230/091

Käsittelyaika

37 tuntia

Milloin pakollinen

Viimeistään ennen ensimmäistä nostoa

Kysymykset

[email protected]

Ikäraja

18+

Läpi ensimmäisellä kerralla

Kun vahvistuspyyntö saapuu tilillesi

Tämän jälkeen lataat oikeat kuvat kerralla etkä arvaile, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Ensin lista, sitten kuvat

Kun avaat tilisi asetuksista vahvistusosion, näet heti, mitkä kuvat puuttuvat ja missä muodossa ne ladataan. Lista päivittyy sitä mukaa, kun lähetät uuden kuvan.

Kuvaa koko asiakirja

Sinulla on käsissäsi henkilöllisyystodistus tai ajokortti: kuvaa se niin, että kaikki neljä kulmaa ja tekstit erottuvat terävinä. Vältä heijastuksia ja rajaa ylimääräinen tausta pois.

Tuore osoitetodistus

Osoitetodistus kannattaa kuvata tuoreimmasta versiostaan: siltä pitää näkyä nimesi, osoitteesi ja päiväys. Tarkista ennen lähetystä, että teksti on luettavaa eikä reunasta leikkaannu mitään pois.

Nostot aukeavat

Kun kuvat on lähetetty, ne kulkevat 256-bittisellä AES-salauksella ja käsittely kestää tyypillisesti 37 tuntia. Jos jokin kohta jää epäselväksi, tiimi voi kysyä lisätietoja sähköpostitse.

Vahvistus ilman lisäkysymyksiä

Kun puhelin pyytää kuvaa paperista

Tästä näet, mikä asiakirja todistaa minkäkin asian ja miksi rahan alkuperä kysytään osana rahanpesun torjuntaa.

Henkilöllisyystodistus

Mitä todistaakuka tiliä käyttää

Kuvassa näkyyvalokuva, nimi ja voimassaoloaika

Ajokortti

Mitä todistaasama henkilö toisesta asiakirjasta

Kuvassa näkyykaikki kulmat, terävä teksti

Osoitetodistus

Mitä todistaamissä pelaaja asuu

Kuvassa näkyynimi, osoite ja tuore päiväys

Oletko juuri nyt tässä kohdassa?

Tarkistus tulee vastaan näissä neljässä kohdassa

Luettuasi tiedät, milloin tarkistus osuu kohdalle ja mitä silloin kysytään.

Varaudu suureen siirtoon

Tavallista suurempi talletus tai kotiutus nostaa tarkistuksen esiin, koska summan on oltava linjassa tilisi käytön kanssa. Silloin pyydetään henkilöllisyystodistus ja maksutositteen kuva.

Kotiutus ilman viivettä

Ennen kuin raha lähtee tililtäsi, vahvistus on hoidettava, sillä lisenssi vaatii sen viimeistään ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä. Pyyntö kattaa henkilöllisyyden ja osoitteen.

Kuinka vanha olet?

Iän varmistus voi tulla jo rekisteröinnissä tai ensimmäisellä talletuksella, koska vain 18 vuotta täyttäneet voivat pelata. Todistukseksi kelpaa valokuvattu henkilöllisyystodistus tai ajokortti.

Tarkista tietosi ennen lähetystä

Jos nimesi, osoitteesi tai syntymäaikasi eroavat asiakirjasta, tarkistus pysähtyy. Silloin pyydetään uusi todistus tai tarkennus osoitetietoihin, jotta tiedot täsmäävät.

Kysymys rahan alkuperästä

Toimilupa Gaming Control Board Curaçuon alaisuudessa (OGL/2005/4230/091) velvoittaa Happyslots Casinon selvittämään varojen alkuperän rahanpesun estämiseksi. Kysymys on rutiinia, ei syytös: sama selvitys tehdään jokaiselta, jonka talletukset kasvavat tavallista nopeammin.

Selvitykseen riittää yleensä yksi tai kaksi seuraavista asiakirjoista.

palkkakuitti tai työtodistus
veroilmoitus tai verotuspäätös
tiliote, josta varat näkyvät
kauppa- tai myyntisopimus
perintöä tai lahjaa koskeva asiakirja

Hylätystä hyväksytyksi

Älä rajaa kuvaa. Muokattu tai rajattu kuva herättää epäilyksen aitoudesta, joten tarkistaja ei voi hyväksyä sitä. Asiakirjan on näyttävä siltä kuin se on paperilla. Kuvaa asiakirja rajaamatta ja ilman muokkauksia Lähetä alkuperäinen tiedosto uudelleen

Eri tiedot, ei hyväksyntää. Tilin tiedot ja asiakirjan tiedot on voitava yhdistää toisiinsa, ja yksikin ero nimiessä tai osoitteessa katkaisee tarkistuksen. Vertaa nimeä ja osoitetta tilin tietoihin Päivitä profiili ennen uutta lähetystä

Tuoreempi todistus tilalle. Vanhentunut osoitetodistus ei kerro nykyisestä asuinpaikastasi, joten tarkistaja pyytää tuoreemman version tilalle. Tilaa uusi osoitetodistus Valitse asiakirja, jossa päiväys näkyy

Tili käyttöön nopeammin

Kysymykset, jotka heräävät vahvistuksen aikana

Lunastat nämä vastaukset silloin, kun vahvistus on kesken tai kotiutus odottaa tarkistusta.

Nimeni on muuttunut – kelpaaako vanha henkilöllisyystodistus?+

Vanha asiakirja ei käy, jos siinä on entinen nimesi. Toimita tarkistukseen henkilöllisyystodistus tai ajokortti, jossa uusi nimi näkyy, ja kerro muutoksesta samalla viestillä. Näin tarkistus ei pysähdy nimen ja tilin tietojen eroon.

Milloin vahvistus pitää olla tehtynä Happyslots Casinolla?+

Viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, sillä lisenssi vaatii sen. Casino voi kuitenkin pyytää asiakirjat jo rekisteröinnin tai ensimmäisen talletuksen yhteydessä, joten pyyntö voi tulla vastaan aikaisemmin kuin odotat.

Kauanko tarkistuksessa menee aikaa?+

Kun asiakirjat ovat selkeitä, tarkistus kestää keskimäärin 37 tuntia. Aika lasketaan siitä hetkestä, kun kuvat ovat saapuneet ja kaikki pyydetyt tiedot ovat mukana. Puutteellinen lähetys palauttaa kellon alkuun, joten tarkista kuvat ennen lähettämistä.

Mitä jos asiakirjani hylättiin vahvistuksessa?+

Hylkäys johtuu lähes aina epätarkasta kuvasta tai puuttuvasta tiedosta, ei sinusta. Lähetä uusi kuva, jossa koko asiakirja näkyy ja päiväys on luettavissa, tai liitä mukaan se tieto, joka pyynnöstä puuttui. Epäselvässä tapauksessa [email protected] kertoo, mikä kohta jäi kesken.

Miksi minulta kysytään varojen alkuperää?+

Kysymys kuuluu lisenssin ehtoihin ja liittyy rahanpesun estämiseen, ei epäilyyn sinusta. Selitys tarvitaan, jotta casino tuntee pelaajan varojen taustan. Vastaa lyhyesti esimerkiksi palkasta tai säästöistä, niin asia on käsitelty.